СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания для принятия решений

годовым общим собранием акционеров

Акционерного общества «Шумское»

(далее также - «Сообщение»)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Акционерного общества «Шумское»
(ОГРН 1024701334492), место нахождения: Ленинградская обл., Кировский м.р-н, с.п. Шумское,
с. Шум, ул. Советская, зд. 23, пом. 2-Н, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 16 июня 2025 года (Протокол № 3-2025 от 16 июня 2025 года) принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Заседание»)

Способ принятия решений: заседание (совмещенное с заочным голосованием).
Дата проведения заседания: 22 июля 2025 года.
Время начала проведения заседания: 11 часов 15 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 187350, Ленинградская обл., Кировский м.р-н, с.п. Шумское, с. Шум, ул. Советская, зд. 23, пом. 2-Н.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, в том числе в электронной форме: 21 июля 2025 года.
Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества: 27 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 187350, Ленинградская обл., Кировский м.р-н, с.п. Шумское, с. Шум, ул. Советская, зд. 23, пом. 2-Н.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Акционер имеет право воспользоваться сервисом электронного голосования на общем собрании акционеров в Личном кабинете акционера, расположенном на сайте держателя реестра - www.vtbreg.ru.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Шумское», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители с 30 июня 2025 года по 22 июля 2025 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (время указано московское – по месту нахождения АО «Шумское»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 187350, Ленинградская обл., Кировский м.р-н, с.п. Шумское, с. Шум, ул. Советская, зд. 23, пом. 2-Н, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания.

Способы подписания бюллетеней для голосования:
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:
- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов,
подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу;
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Шумское»);
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующему адресу: www.vtbreg.ru.

Для участия в Собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
- представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).

В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени:
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – протокол (решение) об избрании на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная обществом);
- представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию);
- если бюллетень для голосования подписан директором компании-акционера, являющейся нерезидентом Российской Федерации, то с бюллетенем предоставляется легализованное свидетельство (сертификат) о директоре и секретаре компании с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия);
- если бюллетень для голосования подписан представителем компании-акционера, являющейся нерезидентом Российской Федерации, то с бюллетенем предоставляется доверенность с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия).

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «ВТБ Регистратор», ОГРН 1045605469744.

Вопросы по вопросу проведения общего собрания акционеров АО «Шумское» можно направлять на электронную почту: psv_mail@list.ru.


С уважением,
Совет директоров АО «Шумское»